조사에 따르면, 맨 섬에 있는 해변 호텔과 이전 은행 사무실이 사기꾼들이 중국 피해자들을 속여 수백만 달러를 뜯어내는 데 이용됐다고 합니다.
더글러스의 Seaview Hotel의 식당과 라운지는 수십 명의 중국인 근로자로 가득 차 있었고, 고속 광대역에 연결된 컴퓨터를 사용하고 있었다고 합니다. 전문 웍 호브도 호텔 주방에 배달되었습니다.
중국 법원 문서에 따르면 2022년 1월에서 2023년 1월 사이에 일어난 이 사기는 "돼지 도살"이라는 방법을 사용했습니다. 이는 "돼지를 살찌우는" 과정, 즉 피해자의 신뢰를 얻는 과정이 성공에 필수적이기 때문에 그렇게 불립니다.
독립된 정부를 가진 영국 왕실 속령인 이 섬에서 투자 사기가 어떻게 자행되었는지 파악하는 데 거의 1년을 보냈습니다.
또한 우리는 사장들이 아일랜드 해를 바라보는 최첨단 사무실 단지를 짓겠다는 큰 야망을 가지고 있었다는 것과 같은 다른 세부 사항도 밝혀냈습니다.
우리는 법원 문서를 입수하는 것 외에도 유출된 문서를 접근하고 회사 내부자와 이야기를 나누었습니다.
전직 직원인 조던(가명)은 맨 섬에 도착했을 때 자신이 들어가는 흐릿한 세상에 대해 전혀 몰랐다고 말했습니다. 그는 자신이 안정된 행정직이라고 생각했던 것을 찾게 되어 안도했다고 말합니다.
하지만 그는 그의 새로운 고용주가 매우 비밀스러운 듯하다는 것을 알아챘습니다. 예를 들어, 그와 그의 동료들은 회사 사교 모임에서 사진을 찍는 것이 금지되었습니다. 그가 깨닫지 못했다고 말하는 것은 그의 중국인 동료 중 많은 수가 실제로 사기꾼이었다는 것입니다.
2021년 후반에 거의 100명이 중국 법원 문서에 "MIC"라고 언급된 회사에서 일하기 위해 맨 섬으로 전근되었습니다. 그들은 다른 사기 회사에서 일했던 필리핀에서 왔습니다. MIC가 Manx Internet Commerce의 약자라는 것을 발견했습니다.
맨 섬에서 MIC는 연관된 회사 그룹의 일부였으며, 모든 회사는 동일한 소유자를 갖고 있었습니다.
King Gaming Ltd가 운영하는 온라인 카지노가 가장 두드러졌습니다. 중국 본토에서는 도박이 불법입니다. 전 세계 반대편에 설립되었다는 것은 그룹의 창립자들이 중국 고객을 타겟으로 삼을 수 있었지만, 맨 섬의 낮은 도박 세금을 이용할 수도 있었습니다.
MIC 직원들은 더글러스의 시뷰 호텔에 근무한 지 몇 달 후, 마을 동쪽에 있는 전 은행 사무실로 이전했습니다.
그리고 조던은 새로운 동료들이 4명씩 모여서 일하면서 산발적으로 환호하는 것을 들은 적이 있다고 말합니다. 그는 이제 그들이 약 5,000마일 떨어진 다른 피해자를 성공적으로 사기친 순간을 축하하고 있다고 믿습니다.
더글러스에 있는 MIC에서 일했던 6명이 중국으로 귀국한 뒤 중국 시민을 대상으로 투자 사기를 저지른 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
2023년 후반에 심리된 이 사건들은 불법 자금 흐름을 자세히 설명합니다. 중국 법원 문서에 따르면 피해자들은 맨 섬과 필리핀에 있는 기지에서 피고인과 그 공범들에게 유인되었습니다.
그들은 피고인들이 팀을 이뤄 중국 투자자들을 QQ(WhatsApp과 비슷한 인기 있는 중국 인스턴트 메신저 서비스)의 채팅 그룹으로 끌어들였다고 말합니다. 한 사기꾼은 투자 "선생님" 역할을 했고, 다른 사기꾼들은 동료 투자자인 척했습니다.
법원 문서를 포함하여 필리핀에서 더글러스에 도착한 많은 사람들이 사기에 연루되었다는 증거를 보았습니다. 모두 같은 컴퓨터 장비를 사용했고, 업무에 QQ에 의존했으며, 몇몇 관리자를 제외하고 모두 같은 직함을 가졌습니다.
중국 법원은 가짜 투자자들이 "선생님"의 돈 버는 기술을 중심으로 과대 광고와 흥분의 분위기를 조성한 뒤, 피해자에게 특정 투자 플랫폼에 돈을 투자하라고 말했다고 판결했습니다.
과장된 광고에 현혹된 피해자들은 이를 따르지만, 실제로 플랫폼을 통제하고 배후에서 조작하는 사기꾼들이 자금을 훔쳐가는 셈입니다.
중국 법원은 피해자들의 총 손실을 확인하기는 어렵다고 밝혔지만, 최소 12명의 피해자에게서 3,887만 위안(417만 파운드/530만 달러)이 빼앗겼다고 밝혔습니다.
피고인의 자백, 여행 및 재무 기록, 채팅 로그를 포함한 증거에 의거하여 법원은 피고인 6명을 유죄로 판결했습니다.
법원 문서에 따르면, 이는 수익성이 있을 뿐만 아니라 정교한 사기였으며, 최전선 팀은 설득력과 기술을 갖추어 "돼지 도살" 기술을 배치해야 했습니다.
회사의 유일한 수혜자의 신원을 발견했습니다. 그의 이름은 여러 겹의 행정 서류 뒤에 숨겨져 있었습니다.
MIC와 그 계열사는 모두 "Bill Morgan"이라는 개인이 설립한 신탁에 의해 소유되었는데, 문서에 따르면 그는 Liang Lingfei로도 알려져 있었습니다. 직원들은 그를 "Boss Liang"이라고 불렀습니다. Jordan이 말했습니다.
중국 법원 문서는 양링페이라는 남자가 맨 섬의 MIC 공동 창립자라고 언급합니다. 이 문서는 "사기 활동을 수행하기 위해 설립된 상당히 안정적인 범죄 조직"이라고 설명했습니다. 양 씨는 공판에서 기소되거나 변호된 사람 중 한 명이 아니었습니다.
법원은 리앙 씨가 필리핀의 사기 조직의 공동 창립자이기도 했다고 밝혔습니다. 많은 MIC 직원이 맨 섬으로 전근되기 전에 그곳에서 일했다는 증거를 보았습니다.
저희 조사에 따르면 리앙 씨는 맨 섬 투자 비자를 취득했고 섬에서 여러 회사 행사에 참석했습니다. 그의 아내도 섬 공항 근처 발라살라 마을에 집을 소유하고 있습니다.
맨 섬의 기업 그룹은 야심적이어서 작년 말에 해군 훈련 기지 부지에 화려한 "공원 캠퍼스" 본사를 위한 계획 계약을 체결했습니다. 개발자의 대변인은 이를 "맨 섬에서 가장 큰 단일 민간 투자"라고 설명했습니다.
건축가의 이미지는 더글러스의 해안가 위 언덕에 위치한 사무실 건물을 보여줍니다. 내부에는 펜트하우스 아파트, 스파, 여러 개의 바, 노래방 라운지가 있었을 것입니다.
계획 문서에 따르면, 이 캠퍼스는 MIC 직원과 MIC의 "제휴" 회사에서 일하는 사람들이 사용할 예정이었는데, 여기에는 온라인 도박에 관여하는 사람들도 포함되었습니다.
엑셀 그룹보수적으로 추산한 바에 따르면 "돼지 도축" 산업의 전 세계 연간 수익은 600억 달러(465억 파운드)가 넘습니다.
유엔 마약 및 범죄 사무소의 동남아시아 대표인 마수드 카리미푸르는 "이것은 우리가 서방 국가에서 이런 [돼지 도살] 사기 조직이 생긴 것을 본 최초의 사례"라고 말했습니다.
그는 사기를 막으려는 것이 "두더지 때리기 게임"과 같다고 말하며, "조직범죄가 현재 승리하고 있는" 전투라고 말한다. 범죄자들은 법적 허점과 감독이 거의 없다고 생각하는 "관할권 쇼핑"에 가담하기 때문이다.
이 회사 그룹이 맨 섬에 대해 품고 있었던 모든 야망은 - 합법적이든 아니든 - 끝난 듯합니다.
4월에 경찰은 이전 은행 사무실을 급습했습니다. 또한 섬의 사법 법원 건물 옆 주소를 표적으로 삼았습니다. 이른 아침에 사다리를 사용하여 1층 창문으로 들어갔습니다.
경찰은 곧 발표된 성명에서 이 급습은 King Gaming Ltd IOM과 관련된 광범위한 사기 및 자금 세탁 수사와 관련이 있다고 밝혔습니다. 그들은 7명이 체포되어 보석으로 풀려났다고 덧붙였습니다.
그 이후로 3명이 더 체포된 것으로 알려졌습니다.
Isle of Man 법무장관의 요청에 따라 MIC와 King Gaming Ltd IOM을 포함한 그룹 내 기업에 대한 관리자가 이번 달 초에 임명되었습니다.
이 섬의 도박 규제 기관은 MIC의 도박 계열사의 면허를 박탈했습니다.
공원 캠퍼스 부지에서 나무를 모두 제거하고 안내 표지판을 세웠지만 재개발은 현재 무기한 보류 상태입니다.
여러 의사소통 수단을 통해 관련 회사, 그리고 빌 모건/량랑페이와 회사 임원진에게 연락을 시도했지만, 아무런 회신을 받지 못했습니다.
우리는 또한 시뷰 호텔에 연락을 시도했지만 아무런 응답을 받지 못했습니다. 하지만 그곳에서 누군가가 호텔 내에서 불법 활동이 일어나고 있다는 사실을 알고 있었다는 의견도 없습니다.
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